Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) начало расследование в отношении австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России. OFAC занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.
В банке агентству Reuters сообщили, что организация получила запрос от OFAC с просьбой "прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".
Ведомство попросило предоставить информацию о деятельности банка в России, в оккупированной части Донбасса, а также в Украине и Сирии. Кроме того, OFAC запросило сведения о транзакциях и деятельности некоторых клиентов.
Представитель Минфина США отказался от комментариев. В заявлении RBI говорится, что организация "полностью сотрудничает" с OFAC и понимает, что запрос не был вызван какой-либо конкретной операцией или бизнесом.
В прошлом RBI не подвергался санкциям, однако запрос OFAC вызывает обеспокоенность у европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам.
- В России работает дочерняя компания RBI – "Райффайзенбанк". Она входит в перечень системно значимых российских банков.
